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公司治理

董事會

公司治理

健全穩健的公司治理制度是企業經營得以成功卓越的基石。美時製藥深知公司治理的重要性,致力遵循法令建立公司治理制度,堅持營運透明、重視股東權益,協助董事會成員有效地履行其監督職責。

為建立完整的公司治理制度,本公司董事會依照職權,授權其下由獨立董事及專業人士所組成之功能性委員會協助執行相關監督審核職權。此外,本公司亦秉持正確、即時、公平之原則揭露資訊,提供各項有關營運、財務、董事會、股東會之資訊於公司網站及證期會公開資訊網路申報系統,以確保股東能取得公司相關之最新訊息。

薪酬委員會

薪酬委員會旨在協助董事會審核公司整體薪酬制度及員工福利政策,並協助執行與評估董事及經理人之報酬。

根據本公司薪酬委員會組織章程,薪酬委員會應由三位委員組成,其中包含本公司獨立董事,並於每年至少召開兩次。

審計委員會

審計委員會主要協助董事會執行監督公司管理階層於會計、稽核、財務報告及財務控制流程執行上之品質與誠信。

依據本公司審計委員會組織章程,審計委員會應由本公司所有獨立董事組成,全體成員應不少於三人。審計委員會至少每季召開一次,並得於必要時委請法律、會計或其他專業顧問協助其執行職務。

內部稽核

本公司之內部稽核為獨立單位,直接隸屬於董事會,並定期向董事會報告。內部稽核針對公司日常作業程序的內部控制制度進行覆核,並評量其適當性、有效性及效率性。

本公司內部稽核作業係依據董事會通過的稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂。執行該等稽核計畫將提供管理階層內部控制功能運作狀況,並及時提供管理階層以便其了解已存在之缺失及改善建議,同時亦將稽核結果定期提報至董事會。